주주총회 소집공고

 

주주총회 소집공고

(제12기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제363조 및 정관에 의하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참

석하여 주시기 바랍니다.

--- 아     래 ---

1.  일  시 : 2024년 03월 29일 (금요일) 오전 09시 00분

 

2.  장  소 : 서울시 강동구 올림픽로 598, 뷰티스킨빌딩

 

3.  회의 목적 사항 

1) 보고사항 

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

 

2) 부의안건

제 1호 의안 : 제12기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 감사 선임의 건

    제 2-1호 의안: 감사 김호준 선임의 건

제 3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건

   제 3-1호 의안: 기타비상무이사 이정석 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4.  경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 홈페이지

(http://www.beautyskincorp.co.kr/)에 게재하고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시

시스템에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5.  실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 하기 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석 시 제출서류 -직접행사 : 본인 신분증 -대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 필요, 대리인 신분증)

 

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

- 전자투표 : 2024년 3월 19일 09시~2024년 03월 28일 17시(기간 중 24 시간 행사 가능)

- 전자위임장 : 2024년 3월 20일 09시~2024년 03월 28일 17시(기간 중 24 시간 행사 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

8. 기타

가. 본 공고로 1% 이하의 소액주주들의 소집통지를 갈음합니다.

나. 당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니 하 오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

2024년 03월 14일

주식회사 뷰티스킨 대표이사

최범석,김종수